首页 >> 梦幻香港 >> 热点推荐 >> 香港海关侦破史上最大洗黑钱案 抓捕多少人?涉案金额多少?

香港海关侦破史上最大洗黑钱案 抓捕多少人?涉案金额多少?

2020年09月14日 15:37 来源:深港在线综合 
据香港媒体报道,9月14日,香港海关侦破史上最大洗黑钱案。报道称,案中涉及逾30亿港元来历不明的款项,是香港海关处理同类型案件中的历来最高金额。

  据香港媒体报道,9月14日,香港海关侦破史上最大洗黑钱案。报道称,案中涉及逾30亿港元来历不明的款项,是香港海关处理同类型案件中的历来最高金额。行动中共拘捕6名本地人士,包括4男、2女,年龄介乎25岁至62岁,其中5人属于同一家庭,他们涉嫌自2018年起先后开立100余个银行个人账户,处理6000多宗不寻常的大额交易,涉及来历不明的款项超过30亿港元。

  被捕人士中还包括一名本地找换店持牌人,海关在其找换店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物,怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱,以逃避海关监管。

  据了解,所有被捕人士的银行账户及存款、物业等已被冻结,涉案找换店牌照也被即时吊销。由于案件仍在调查中,未来不排除有更多人被捕。

  以上就是【香港海关侦破史上最大洗黑钱案】相关内容,更多资讯请关注深港在线

看新闻累了,来一部小编为您推荐的热门网络小说,放松一下吧
点击阅读更多热门网络小说
分享:
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:深港在线综合"的所有作品,均由本网编辑搜集整理,并加入大量个人点评、观点、配图等内容,版权均属于深港在线,未经本网许可,禁止转载,违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后24小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
深港橱窗
赞助商
实用信息